科技资讯网
 

华录蓝光 数码条记本整机 办公配备收集配备无线收集 挪动存储数字家电安防照相东西显示配备游戏 办公耗材
 

首页 > 互联网 > 正文

天津捣毁7个微信诈骗窝点:50人炒股群只要1名受害者

时间:2018-12-26 10:22:03 根源:新浪科技归纳 评论:0 点击:0
      本年11月,天津的苑密斯某收集商业平台上置办期货,总投资18万元,当天就耗损了17万元,剩下的1万元第二天也蒸发了。苑密斯认为本人被骗了,于是报了警。

  

  本文转载自微信大众号“中国基金报”,原文首发于2018年12月23日,题目为《18万进去,第二天全蒸发了!50人“炒股”微信群,只要她一人不是骗子!》,不代外纵眺智库看法。

  50众人诈骗群,只要一名受害者

  11月,苑密斯通过一个免费股票课程,看法了一位期货讲师,苑密斯被拉近了一个微信群,群内中一共50众人,除了她除外,另有期货讲师、客服职员跟其他学员。

  学员们每天群里签到,交换期货置办的心得,另有特别的讲师跟客服职员认真群里教大师怎样置办期货,解答学员们的疑问。

  受害人苑密斯:偶尔间直播间讲课的时间,就给我们先容恒生指数,给我们看它有众少的收益,就认为他这个东西讲得特别好,教师也说能让我们大师股市里亏的钱,通过这恒生指数,很速就能回本,就让我们把股票里的钱全都取出来,同一跟他一同做恒生指数。

  苑密斯认为这是个很好的投资时机,就跟群里的学员们一同下载了讲师指定的某期货商业平台APP。

  受害人苑密斯:然后我就跟着他一同买,等到午时停盘之后,下昼我这账户里的钱就直接没了,蒸发掉了17万众(元)。当时认为很奇异,去找客服,客服说是我本人操作的,但我时代并没有去操作。转天,账户里(剩下)的那一万众元也没有了。当时我就认为过错劲,我就认为我被骗了。

  经考察警方发明,苑密斯所的微信群共50众人,只要苑密斯一人工实的投资客户。

  警方:这个期货群便是诈骗集团为被害人量身打制的,这内中,除了被害人,其他职员都是诈骗集团成员。

  跟着进一步侦查,警方发明,受害人苑密斯商业的是不法集团私自搭修的违法商业平台,数据通通都可以私自改正,微信群里所谓的讲师、客服、学员全都是诈骗集团来饰演的,据了解,该诈骗集腿莹门举行收集电信诈骗,目前曾经涉案一百众起。

  被害人赔光之后

  还认为是本人的题目

  警方:诈骗集团应用受害者的信托,诱惑被害人手机安装一款完备数据可支配的非法app,跟着被害人内中投资,很速一两天之内就能把被害人投的钱赔光,许众被害人以致赔光之后,还认为是因为本人操作的题目,因为平台有很详确的数据,以及操作进程都是可观可控可看的。

  不管买什么期货,投资众少,只消把钱投进去,就能伪制商业记载,窜改数据,挪走通通资金,给置办者变成耗损的假象。不法嫌疑人这种以非法具有为目标,非法搭修的平台上窜改数据、套取资金的方法已构成诈骗罪。

  警方:这个团伙具备必定的特性,一个是作案职员比较众,然后分工比较明晰。通过大宗义务之后,(确认)这些不法嫌疑人的窝点主要汇合沿海某都会,我们认为具备抓捕条件。

  71人就逮

  12月17日,天津警方抽调了160名公安干警,奔赴1000众公里外的某沿海都会,针对嫌疑人所分布的众个作案窝点睁开同一抓捕。此次举动中,警方共摧毁7个窝点,抓获71名不法嫌疑人,并缉获大宗涉案物品。

  目前,71名不法嫌疑人已通通被押解回天津,并对本人的不法终究供认不讳。案件正进一步审理应中。

  警方提示,要谨慎下载收集上的炒股软件,不要随便置信这些炒股平台,不要随便到场所谓的微信群。提示宽广市民进步防范看法。

  7大荐股陷坑

  终究上,非法荐股屡禁不止,实行上骗子的套道都差未几,但老是有投资者轻信。近期,北京证监局就七种非法证券投资咨询方法举行了警示,投资者还需求进步警觉,不要轻信,避免掉进了非法投资咨询机构的陷坑。

  非法荐股中的七大陷坑

  1、通过微信、博客、QQ招收会员

  QQ、微信、社交网站上总有不少人发布大盘剖析、免费荐股作品,修立起收集荐股“专家”、“财经大V”的气候,诈骗投资者到场微信群或QQ群,以缴纳会员费、开通VIP权限费等外表,向投资者引荐股票、收取费用。一朝投资者上钩,缴纳数千元会员费后,买的股票却继续下跌,念退回会员费时却发明已被对方QQ拉黑。

  羁系部分提示:投资者不可轻信免费荐股、免费诊股等夸张过往荐股功绩、直接或变相容许收益、公然招收会员的非法证券节目和广告,不要随便走漏私人电话号码和私人材料,对生疏荐股来电要保持高度警觉。

  另外,投资者承受证券期货投资咨询效劳必定要通过经中国证监会同意的具有证券经商营业禀赋的合法机构举行。合法证券经营机构名录可通过中国证监会网站“羁系对象”栏目、中国证券业协会网站“新闻公示”栏目盘诘,或电话咨询证监会相关部分。

  2、卖炒股软件号称稳赚不赔

  “亲,XX炒股软件要不要尝尝?提示的买点卖点绝瞄准确。”这时分就要进步警觉了,非法分子出售炒股软件的进程中,往往会夸张宣扬软件的荐股才能,骗取高额的效劳费。

  李某花5000元置办了号称稳赚不赔的炒股软件,运用期为3个月。但不久,李某发明该软件的实行效果与声称实质天差地别,遂向公司提出退款。公司则称可以免费给李某展期效劳3个月,并引荐有内情新闻的股票。随后,李某每次都是高买低卖,不光没有赚到钱,反而陷入重度耗损的地步。经查,该公司无证券投资咨询资历,实行是以出售荐股软件的方法从实狼法投资咨询运动。

  羁系部分提示:向投资者出售或者供应“荐股软件”,并直接或者间接获取经济长处的,属于从事证券投资咨询营业,应当经中国证监会许可,取得证券投资咨询营业资历。未取得证券投资咨询营业资历,任何机构和私人不得应用“荐股软件”从事证券投资咨询营业。

  3、出售炒股课程指点疾速赚钱

  买个炒股课程就能学会炒股疾速赚钱?殊不知非法分子往往以出售炒股培训课程为名,声称通过课程可以学到种种炒股技能和战法,许众学员听过该课程后都有差别程度的赚钱,但要缴纳360元、3600元不等的听课费。实行上以引荐股票为诱饵,投资者依据其倡议置办股票均变成了耗损,请求退款未果。

  羁系部分提示:不管出售的是培训课程照旧商业本领,只消向投资者引荐了股票或供应了股票投资倡议,并直接或者间接获取经济长处的,均属于从事证券投资咨询营业,需求取得证监会同意的证券投资咨询营业资历。

  4、冒称出名私募基金、有内情新闻

  号称是出名私募,掌握内情新闻,有妙手认真操盘,要为你供应咨询效劳,但可以其的办公场合往往便是租用一个几十平米的斗室间,以致躲藏住民楼中,并雇用少许对质券墟市一窍欠亨的营业职员通过事先准备好的“话术”对投资者举行讹诈,骗取上千元的效劳费。

  羁系部分提示:不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内情新闻”。承受投资咨询效劳时必定要核实对方的资历,明晰对方身份,挑选合法机构和有执业资历的专业职员。

  5、代客理财、坐庄操盘、收益分成

  “容许收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”,按照必定比例举行利润分成,但往往第一只股票赚钱之后,引荐的股票延续下跌,给投资者变成耗损,却再也联络不上公司或者营业员,致使许众不明原形的投资者上当上当。

  羁系部分提示:“容许收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券运动,依据规矩,即使是合法的证券投资咨询机构及其员工,也不得与客户商定利润分成,不得以任何方法对客户证券商业的收益或者耗损作出容许。

  6、冒充或仿冒合法证券经营效劳机构

  不少非法分子为施行诈骗,用与合法证券公司、基金公司等墟市专业机构近似的名称蒙骗投资者,或者直接冒充合法证券公司、基金公司的外表来施行诈骗。

  出于对专业机构的信托,投资者往往缴纳会员费,取得荐股,但却呈现耗损,最终发明本人上当。

  羁系部分提示:投资者关于主动上门电话、来访必定要进步警觉,要通过盘诘工商执照、证券投资咨询资历证书或向证券羁系部萌由询等途径核实对方身份,避免上当上当。

  7、“会员升级”“补款退赔”“维权收费”

  非法分子引荐股票变成投资者耗损后,也并不是都联络不上,有些公司给投资者变成耗损槐ボ联络上,面临投资者的投诉,却是迷惘投资者到场更高级另外会员组,缴纳更众的“会员费”。为了挽回之前的耗损,投资者往往缴纳更众会员费期望挽回耗损,变成股票耗损越来越大,被非法机构一骗再骗。

  羁系部分提示:投资者要保持高度警觉,一朝发明有非法证券投资咨询运动,应保管好证据,及时向证券羁系部分举报或向公安构制报案。

  三大案例,“荐股骗局”大揭秘

  警力缺乏是天地公安构制的广泛题目,且因历史欠账太众,这一冲突恒久得不到办理。这此中,有十分繁杂的体例机制启事。影响最大的是

  案例1:冒充“私募基金”的大骗局

  张三网上看到一个帖子,声称国内出名私募基金公司资金气力雄厚,有“内情新闻”,与气力机构一同坐庄,乐意带客户一同兴旺,历史操盘战绩优异。张三登录该公司网站,看到大宗股票研讨报告和行情剖析,认为很正轨,便注册为试用会员,免费收到荐股新闻。张三观察了几天,发明引荐的股票都疾速涨停,便交了2万元成为正式会员。此后,引荐的股票大众跌停套牢,耗损惨重。张三众次请求该公司退还效劳费,着末却发明电话无人接听,网站无法登录。张三发明本人上当了,懊悔不已。

  损害提示:非法分子往往声称有“内情新闻”和“资金支撑”,有所谓的历史功绩展现和“屡荐屡中”战绩,吸引投资者当心,骗取投资者信托。实行上,非法分子先给2000人发短信引荐同一股票,一半发送“涨”的引荐,另一半发送“跌”的引荐;如第二天上涨,再给上涨的1000人发短信或电话继续做反向引荐;第三天给剩下的500人打电话。这就像“扔飞镖”的游戏,总会有少许人取得的荐股新闻是“屡荐屡中”的,非法分子随即对这类人群睁开强大的宣扬攻势和心思战,吸引他们成为会员或客户,收取会员费、咨询费或效劳费等。另有非法分子应用少数股票交投不生动的特性,开盘或收盘的几分钟内刹时拉抬股价,以致抵达涨停板,变成荐股准确的假象。而他们网站上的所谓“专业报告”,也往往是免费搜罗或者盗版作品,以致度荧小道新闻。

  案例2:骗子云集的投资理财微信群

  前不久,北京青年报报道过,北京的张密斯到场了一个投资理财微信群,群里真正的投资者只要她一人,其余理财师、炒股专家、帮理、讲师等全都是一伙人用差别身份冒充的。张密斯就被如许一个投资理财群诈骗了300众万元。

  张密斯是一位资深股民,有人引荐她某平台开户投资。可没念到本人把钱投进去后,不停都耗损,最终被骗了300众万元。

  接到报案后,大兴刑侦支队立即睁开考察。警方发明,张密斯遭受了一个诈骗团伙,嫌疑人有一个微信群,内中有人饰演理财师,有人饰演炒股专家,有的装成客户特别奉承。嫌疑人借帮所谓的教师、帮理、讲师或者投资客这些外表的虚假微信号,构成他们所谓的战队群。

  群中真正的投资者只要本家儿一私人,其他通通人的身份都是一伙人用差别的手机饰演的差别脚色,专家所说的投资理财基本就不保管,骗子们早就把钱转进了本人的腰包。侦查员初阶掌握嫌疑人躲藏千里除外的湖南长沙。

  北京警方来到长沙后,外埠警方的配合下,于9月1日睁开抓捕举动。该团伙的12名嫌犯长沙某小区就逮,警方追缴赃款40万元,拘禁赃车3辆,作案电脑10台,收缴作案手机100余部。除此除外,侦查员还找到大宗骗子用于诈骗的脚本。

  嫌疑人以前都是从事过股票操作、炒黄金方面的理财营业职员,他们具备必定的营业根底,再借帮前公司的资源,或者从网上置办客户新闻寻找下手的目标。办理者布置每个营业员的脚色,比如杨某本性急,情感用事,外达欠好容易让人歪曲,以是他就不从事直接跟客户接触的岗亭。

  固粉、吸粉、圈粉、转粉,是骗子事先计划好的一套流程。所谓固粉便是骗子通过电话微信等方法确定本家儿是否有投资方面的需求,而且修立联络,然后将这部分新闻转给吸粉组的职员,由他们与投资者直接联络,吸引对方到场微信群。

  一朝有投资者上钩,群里事先布置好的脚色开端粉墨登场。圈粉,专家讲课、股神指点、客户好评,让本家儿刹时坠入兴旺的幻念,直到几个月后颗粒无收。此时转粉组的骗子开端呈现,他们的感化是继续给投资者期望,说炒黄金赔了只是意外,股票墟市近来有几只黑马保管翻本,就如许本家儿骗子连续串的计划下陷得越来越深。

  2018年9月4日,以王某为首的12名嫌疑人被押解回京,目前因涉嫌诈骗均已被大兴警方依法刑事拘捕。

  损害提示:投资诈骗团伙成员都是从事过股票操作、炒黄金方面的理财营业职员,他们具备必定的营业根底,再借帮前公司的资源,或者从网上置办客户新闻寻找下手的目标。投资者必定要擦亮眼睛,避免上当上当,维护本身合法职权。

  案例3:须眉伪装“美女”用QQ微信行骗  小王微信上收到一个生疏美女小芳的摰友申请,心里好奇认为可以有艳遇就添加了摰友。他查看了小芳的微信朋侪圈,发明众是美女小芳的照片以及股票拉升图。小芳先跟他聊天套近乎,再走漏本人炒股有高人指点,背后农户资金气力雄厚,可以股市上举行拉升操盘,并邀请小王一同到场。小王小额试验了一下,发明果真赚了些钱,随后就加大加入,并置办了对方3988元会员资历。结果,小芳厥后引荐的股票跌跌不时,导致小王浮亏超越40%。警方考察发明,“美女荐股”实行上是一种全心计划的骗局,一群男骗子用QQ微信饰演美女引人上钩。

  损害警示:天上不会掉馅饼,贪财好色进陷坑!荐股骗局曾经变成了完备的财产链,不管是通过电话、短信,照旧QQ、微信找上门的,通通都是骗局!

返回频道: 互联网
作品排行榜更众
近来更新更众